АФМ установлено, что всего он получил на свой личный счет свыше 32 млн тенге.
«Понимая, что такие доходы могут вызвать подозрения у правоохранительных органов, с целью сокрытия их преступного происхождения, подозреваемый многократно осуществлял переводы между своими счетами в том же банке», - добавили в ведомстве.
Кроме того, в рамках параллельного финансового расследования установлено, что на эти деньги он купил двухкомнатную квартиру в Усть-Каменогорска, а чтобы скрыть это, оформил недвижимость на свою мать. Эту квартиру сдавали посуточно, «что принесло дополнительный преступный доход в размере более 1,2 млн тенге». После начала досудебного расследования подозреваемый продал ее, чтобы избежать конфискации.
Однако суд все-таки конфисковал эту квартиру стоимостью 19,5 млн тенге, а также назначил ему наказание – три года ограничения свободы.