Агентством по финансовому мониторингу с 8 по 10 февраля во всех регионах Казахстана проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, действовавшей под видом потребительского кооператива.
«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно», - сообщили в АФМ.
В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов изъяты более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.
Задержаны двое подозреваемых в организации финансовой пирамиды, они арестованы на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
