Департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold, сообщила пресс-служба АФМ.
«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», - пояснили в ведомстве.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков, а подозреваемые на полученные доходы приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин. Также в ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными и 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
