Read this article in English.
Индийский миллиардер Арвинд Тику, сделавший состояние на инвестициях в нефтяные проекты Казахстана, купил здания бывшей тюрьмы в Амстердаме, которые планируется сделать жилыми, сообщило голландское издание “Follow the Money” 14 сентября.
Фирма Тику, AT Capital, базируется в Сингапуре и владеет рядом компаний в различных юрисдикциях, включая AT Holdings Europe в Нидерландах. Через свою дочернюю компанию AT Capital Europe она приобрела 55% акций тюрьмы Bijlmerbajes через год после ее закрытия и выбора в качестве перспективного проекта по строительству 1,350 новых домов.
Генеральный директор компании Жозефина Фейльцер признала в интервью, что «AT Capital была связана с Нидерландами как с инвестиционным хабом еще до того, как начала заниматься недвижимостью».
Фактически, AT Capital Тику стала акционером компании Ingma Holding BV, созданной гигантским нефтетрейдером Vitol в Роттердаме в 2003 году. Фирма была создана «для инвестиций в Казахстан».
На пике своего развития Vitol ежегодно продавала пятую часть всего казахстанского экспорта нефти, в основном через Ingma Holding, совместное предприятие с Тику. В период с 2009 по 2019 год она получила прибыль в размере более миллиарда евро. Как крупнейший акционер, компания Тику получила сотни миллионов евро дивидендов (только в 2019 году — более 60 млн. евро).
Согласно изданию Follow the Money, «с этим капиталом в кармане AT Capital почти 10 лет создает значительный портфель недвижимости в Нидерландах».
В суде
Основываясь на открытых данных, судебных документах и расследовании мошенничества, проведенном Нидерландским банком (DNB), издание Follow the Money недавно опубликовало собственный отчет о том, что совместное предприятие Тику и Vitol в настоящее время находится под уголовным расследованием по обвинению во взяточничестве. В 2010 году в Швейцарии уже проводилось расследование в отношении Ingma Holding по обвинению в отмывании денег, но в 2013 году прокуратура прекратила его.
Швейцарское расследование выявило существование траста, управляемого Credit Suisse с 2006 года, который приносил пользу компаниям, принадлежащим Тику и Тимуру Кулибаеву, зятю бывшего президента Нурсултана Назарбаева и одному из богатейших людей Казахстана.
Тику и Кулибаев формально работали вместе с 2006 года, являясь совладельцами таких крупных компаний, как Nostrum Oil & Gas и «КазСтройСервис», работающих в бурно развивавшемся нефтяном секторе Казахстана.
В интервью швейцарской газете NZZ, опубликованном в 2021 году, Тику сказал, что в Казахстане у него были возможности, которых не было у других, но он никогда не делал ничего противозаконного.
«Знаю ли я Кулибаева? Конечно. Вел ли я с ним бизнес? Да. Продолжаю ли я вести с ним дела? Нет. Почему? Потому что мир изменился, соответственно изменилось и отношение к политически значимым лицам», — сказал Тику.
В 2021 году Тику убедил швейцарский суд в том, что публикация правозащитной организации Public Eye ввела читателей в заблуждение, заставив поверить, что он является номинальным лицом Кулибаева. Впоследствии в статью Public Eye была внесена поправка, отражающая этот факт. В июле 2024 года адвокаты Кулибаева заявили изданию Swissinfo, которое сообщило о разоблачениях Public Eye, что в их отчете за 2018 год Кулибаев был неверно указан в качестве косвенного бенефициара Ingma Holding.
В 2014 году голландский филиал AT Capital выкупил акции Тику в Ingma Holding, фактически переведя активы из его нефтяного бизнеса в предприятия AT Capital в сфере недвижимости.
Фото: План развития консорциума, в который входит компания Тику. Фото с сайта Bajeskwartier.com.
Должная осмотрительность
В августе издание Follow the Money в очередном материале сообщило, что Vitol подозревается во взяточничестве в Казахстане, согласно источникам, знакомым с ходом расследования.
Follow the Money выяснил, что начатое расследование следует за расследованием мошенничества в компании, проведенным в 2019 году Центральным банком Нидерландов (DNB). Тогда DNB обнаружил «нелогичные» платежи спорного совместного предприятия, переведенные консультанту на его счета в швейцарском банке, который якобы работает на нефтетрейдера в Казахстане.
По информации инсайдеров, это совместное предприятие является частью голландского расследования.
Продажа бывшей тюрьмы прошла дью-дилидженс проверку в соответствии с Законом об оценке добросовестности государственного управления (сокращенно Bibob), которая не нашла причин блокировать сделку с AT Capital Тику. Однако неясно, вела ли Государственная прокуратура Нидерландов расследование в отношении совместного предприятия, в котором Тику принадлежала доля, в момент проверки инвестиций в недвижимость в рамках Bibob.
В 2020 году Тику продал свою долю в Ingma Holding компании Vitol, которая закрыла компанию в следующем году. Сейчас в отношении Ingma Holding ведется расследование по обвинению во взяточничестве.
Городские власти Амстердама пока не сообщили, будут ли они расследовать или пересматривать сделку по продаже бывшей тюрьмы Bijlmerbajes.
В комментарии для Follow the Money компания AT Capital сообщила, что деньги, использовавшиеся для финансирования проекта Bijlmerbajes, поступили от ее сингапурской материнской компании AT Holdings Pte Ltd. В нем также говорится, что на момент сделки AT Holdings располагала значительными средствами из источников, не связанных с Ingma Holdings, совместным предприятием Vitol, и/или Казахстаном.
Поддержите журналистику, которой доверяют.
